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时间:2019年09月05日 17:21:18 中财网
原标题:广东会官网:2019年第二次临时股东大会法律意见书

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北京大成(广州)律师事务所



关于广州普邦园林股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

法律意见书











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中国广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14、15层(07-12)单元(510623)

14/F,15/F(Unit 07-12) ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road,

Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China

Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002





二零一九年九月




北京大成(广州)律师事务所

关于广州普邦园林股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见书



致:广州普邦园林股份有限公司

北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受广州普邦园林股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,指派郭伟康律师、姜尚成律师(以下简称“本所
律师”)对公司召开的2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》、
《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定,对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决
结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公
告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。


本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出
具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。


(二)本次股东大会的召集

1.为召开本次股东大会,公司董事会于2019年8月19日召开第四届董事
会第三次会议,审议通过《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》
等议案,并将该议案提交给股东大会审议。



2.2019年8月20日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式,会议通知载明了现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。


(三)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2019年9月5日下午15:00在广州市天河区黄埔
大道西126号云来斯堡酒店三楼如期召开。本次股东大会由董事长涂善忠先生主
持。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2019年
9月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行,通过深圳证券交易所互联
网投票系统于2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的
任意时间进行投票,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。


经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


二、出席本次股东大会人员的资格

(一)出席本次股东大会人员的股东

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计【8】名,持有公司股
份数共计【655,950,037】股,占公司股份总数的【36.5251】%。本所律师已核查
了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。


2.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股
东人数【5】名,代表股份【29,900】股,占公司股份总数的【0.0017】%。通过
网络系统参加表决的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。



3. 中小投资者

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共【7】人,代表公
司股份【15,267,744】股,占公司股份总数的【0.8501】%。


(二)其他出席、列席人员

公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员和见证律
师列席了本次股东大会。


经核查,本所律师认为,本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的议案为:《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>
的议案》,该议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。


经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。


四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案,按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。


根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下:

《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意【655,953,537】股,占出席会议所有股东所持股份的
【99.9960】%;反对【26,400】股,占出席会议所有股东所持股份的【0.0040】%;
弃权0股。


其中,中小股东表决结果如下:同意【15,241,344】股,占出席会议中小股


东所持股份的【99.8271】%;反对【26,400】股,占出席会议中小股东所持股份
的【0.1729】%;弃权0股。


综上,本议案经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上
通过。


五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,本次会议表决结果合法有效。


(以下无正文)


本页无正文,为《北京大成(广州)律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。








北京大成(广州)律师事务所

负责人:

______________

卢跃峰











经办律师:

______________

郭伟康











______________

姜尚成





2019年9月5日




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